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有期徒刑15年!非法募资金额达735亿余元ST九有前实控人集资诈骗
2022-01-19 05:32    来源: 未知      点击:

  12月29日,ST九有披露公告,公司原实控人韩越犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利四年,并处罚金人民币2000万

  据了解,韩越于2018年9月26日被上海市公安局奉贤分局执行逮捕,其非法募集资金共计达到735亿余元。

  近年来,ST九有多次进行资本运作,但都相继叫停。今年前三季度该公司业绩同样不容乐观,亏损约1509万元。截至12月29日收盘,ST九有股价报收2.75元/股。截至三季度末股东户数为1.77万户,较上半年减少4.51%。

  法院判决显示,2015年8月至2018年8月间,被告人王戎、韩越伙同吴隽(另案处理)等人,通过融数金服信息服务有限公司、大连君融贷信息技术服务有限公司及春晓资本集团,设立君融理财平台,并先后收购抓钱猫、石头理财、牛板金及被告人薛亮设立的聚财猫平台,在未取得国家相关主管部门批准的情况下,以提供网络借贷中介服务为名,采用虚构借款标的等手段,以6%-16%的年化收益及保本付息为诱饵,向社会公众非法募集资金。

  经审计,王戎、韩越等人实际控制的上述平台非法募集资金730余亿元,造成19万余名被害人经济损失150余亿元。其中,聚财猫平台非法募集资金503亿余元,造成5.9万余名被害人经济损失50余亿元。

  上述非法集资款被用于归还各平台借款本息、对外投资借贷、收购平台及业绩奖励、平台运营支出及个人消费等。

  上海一中院认为,被告人王戎、韩越、薛亮作为涉案单位直接负责的主管人员,以非法占有为目的,共同使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。

  最终,上海一中院判决,被告人韩越犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利四年,并处罚金人民币2000万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年8月20日起至2033年8月19日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内向上海一中院缴纳完毕。)

  同时,扣押、冻结在案的赃款按比例发还各名被害人,查封、冻结、扣押在案的房产、车辆等拍卖或变卖后分别按比例发还各名被害人,追缴涉案单位、被告人的违法所得,不足部分责令退赔,所得款项按比例发还各名被害人。

  记者注意到,除了刑事案件外,st九有前实控人韩越控制的多家企业也深陷债务纠纷。企查查数据显示,以持有ST九有17.43%的天津盛鑫为例,该公司由韩越由担任执行董事,但被夜膊钟法院列为限制高消费企业,目前的被执行总金额为2.16亿元,包括长城国瑞证券、联储证券等均他社突踩雷,天津盛鑫所持ST九有的股票也已全部被司法冻结。

  今年5月27日,st九有发布公告,控股股东天津盛鑫将其所持有的公司17.43%股权所对应的表决权独家且不可撤销地委托给中裕嘉泰行使,《股东表决权委托协议》签署并生效后,中裕嘉泰将成为公司的控股股东,实际控制人将变更为李明。

  该公告显示,李明曾任北京汉邦无限信息技术有限公司项目负责人、九秒闪游(北京)信息技术有限公司 CEO、北京中清龙图网络技术有限公司事业部负责人、北京将至网络科技有限公司 CEO、北京东方恒正科贸有限公司执行董事、ST九有董事长、总经理、代董事会秘书,现任北京将至信息科技发展股份有限公司董事长。

  该公告指出,2021年,st九有的孙公司北京中广阳企业管理有限公司(简称“中广阳”)向王北女士借款750万元用于中广阳的生产经营。

  为支持公司有经营发展,减轻上市公司的负担,st九有实控人李明同意承担子公司中广阳对王北债务的清偿,王北同意由李明承担《债务承担协议》项下中广阳对王北债务的全部清偿义务。

  李明同意,在中广阳对王北债务转移至李明名下后,对中广阳所欠债务750万元进行豁免。

  然而,尽管如此,st九有的业绩也并不乐观。数据显示,今年前三季度,st九有营收约2231万元,同比下降52.74%。净利润亏损1509万元,同比下降123.99%。资料显示须最,ST九有的主营业务为公关营销服务行业、互联网信息服务业、直播服务行业等。

  财务数据显示,2018年、2019年,ST九有连续两年亏损,分别实现营业收入24.73亿元、3.13亿元,归母净利润分别为亏损2.71亿元和亏损3359.53万元。

  到了2020年,ST九有实现营收1.93亿元,净利润2039.31万元,扭亏为盈,但是扣除非经常性损益后的净利润仍然亏损4440.08万元。

  ST九有之所以扭亏为盈,是2020年无偿受赠亳州纵翔信息科技有限公司(以下简称亳州纵翔)90%股权,获得了6397.32万元的营业外收入。

  但ST九有持有的亳州纵翔90%股权已被冻结,冻结期限2021年7月6日-2024年7月4日,系因深圳市润泰供应链管理有限公司(以下简称润泰供应链)与中国建设银行股份有限公司深圳市分行涉及金融借款合同纠纷执行程序引起。

  润泰供应链为ST九有控股子公司,但上市公司已全面丧失对润泰供应链的控制权,法院已宣告该子公司破产。不过,ST九有曾为润泰供应链对多家银行贷款提供担保,已被多家银行起诉承担连带担保责任,部分案件已经进行一审判决。

  ST九有原名为深圳九有股份有限公司,今年4月16日变更为湖北九有投资股份有限公司,将注册地址迁往湖北武汉市,理由是“为全面、准确地体现公司战略和发展规划”。

  ST九有从2020年8月份开始筹划收购恩施铁路股权的事项,如果成功将获得武陵地区最大综合物流枢纽中心,从而跨界进入现代物流领域。不过这次收购历时近一年,并未就具体方案最终达成实质性协议,最终ST九有于2021年7月19日晚宣布终止收购事项,原因是经各方审慎研究,认为继续推进本次交易条件尚不够成熟。

  在终止收购恩施铁路的同一天,7月19日晚,ST九有马不停蹄筹划新的重组事项,拟收购李玮、刘志刚等所持有的北京和合医学诊断技术股份有限公司(简称“和合诊断”)不低于51%的股权,同时以非公开发行股份方式募集配套资金。

  然而到了8月2日,ST九有宣布终止筹划重大资产重组,从筹划到终止仅仅过去十来天。江西凯泰食品科技公司特丁基对苯二酚不合格被罚款5980

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